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苏力机械:2018年年度股东大会决议通告

来源: 发布时间:2019-06-06 14:10:07  


证券代码:838817 证券简称:苏力机械 主办券商:东海证券
江苏苏力机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:江苏苏力机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭友春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次2018年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数38,719,000股,占公司有表决权股份总数的96.80%。

二、议案审议情况

审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长郭友春代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数38,719,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数38,719,000股,占

本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏苏力机械股份有限公司2018年年度报告》及《江苏苏力机械股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

同意股数38,719,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

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