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华国民共和国信托全台阻30件诈骗 守住逾660万元金额 成效北

来源: 发布时间:2019-03-29 16:03:51  

  中信企业表示,本次单笔最高拦阻金额为?100 万元,北市有一名客户在今年 1 月前去中信企业敦南分行开立外币帐户,行员透过谈天得知,客户先前已于他行汇出多笔款项给素未谋面的外国友人做医疗急用,外国友人谎称想要归还先前积欠款项,所以委请其开立外币帐户。
  行员听其描述怀疑是诈骗案,随即转达警方,警方到场进一步追问,客户才吐露如果开户成功,预计将再汇出新台币 100 万元。由于该客户的业务需求不是一般一样平常的生意业务,但又与罕见诈骗汇款手法不同,有赖行员细心视察,才能有效保护客户避免财物丧失。
  中信金 (2891-TW) 旗下中华国民共和国信托企业今 (2019) 年 1、2 月在全台临柜共拦阻 30 件诈骗案,守护客户凌驾新台币 660 万元,此中光在台北市就拦阻 211 万元诈骗金额,在台北市结果居金融机构之冠。
  中信银 2016 至 2018 年接连获得金管会、内政部警政署发表拦阻诈骗绩优奖项。中信银表示,比年网路诈骗案层出不穷,不仅持续深化全体同仁对诈骗案的危机意识,藉由诈骗案宣导及不定期分享临柜诈骗异常样态,提升行员敏感度。
  中信企业表示,本次单笔最高拦阻金额为?100 万元,北市有一名客户在今年 1 月前去中信企业敦南分行开立外币帐户,行员透过谈天得知,客户先前已于他行汇出多笔款项给素未谋面的外国友人做医疗急用,外国友人谎称想要归还先前积欠款项,所以委请其开立外币帐户。
  除临柜协助客户预防诈骗,中信企业也和内政部警政署刑事警察局合作,取得相干诈骗数据进而优化 ATM 介面流程,民众持金融卡于中信企业 ATM 进行转帐生意业务时,若转帐金额接近生意业务上限?3 万元,画面会显示警语,并询问民众是否依他人指示汇款。
 

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