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显盈科技:关于召开2019年第一次暂时股东大会通知通告

来源: 发布时间:2019-06-06 14:07:18  


公告编号:2019-015

证券代码:870903 证券简称:显盈科技 主办券商:广州证券
深圳市显盈科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,无需相关部门审批或履行必要程序。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月20日

10时00分。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

公告编号:2019-015

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

深圳市宝安区沙井街道锦程路2070号石厦港联工业园B栋三楼公司会议室。二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司根据当前经营业务发展及自身长远战略规划需要,结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,为提升公司决策效率,高效开展业务,集中精力做好公司内部经营管理,并基于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:

办理本次终止挂牌所需的申请文件;

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;

办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

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